Bos First Travel Andika Surachman Di Adili

Bos First Travel Andika Surachman Di Adili – Bos First Travel Andika Surachman serta Anniesa Desvitasari Hasibuan didakwa memakai uang setoran calon jemaah umrah untuk beli aset termasuk juga wisata keliling Eropa. Keseluruhan uang untuk wisata keliling Eropa menjangkau Rp 8, 6 miliar.

” Kalau dengan maksud untuk sembunyikan serta atau menyamarkan asal-usul uang yang datang dari uang setoran cost perjalaan calon jemaah umrah, terdakwa 1 (Andika Surachman) , terdakwa 2 (Anniesa Hasibuan) serta Siti Nuraida Hasibuan dengan kata lain Kiki sudah membelanjakan beberapa dari uang setoran cost perjalanan umrah punya calon jemaah umrah seolah-olah punya terdakwa 1, terdakwa 2 serta Siti Nuraida dengan kata lain Kiki Hasibuan, ” kata jaksa membacakan surat dakwaan berkaitan pidana pencucian uang bos First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jl Boulevard Nomor 7, Cilodong, Senin (19/2/2018) .

Dalam surat dakwaan dimaksud, uang untuk keliling Eropa datang dari setoran calon jemaah umrah yang lebih dahulu ditransfer ke rekening Andika serta beberapa rekening pribadi yang lain. Uang setoran terlebih dulu ditampung di rekening penampungan First Travel dengan nomor rekening 157-000-323-99-45 di Bank Mandiri.

” Membiayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8, 6 miliar. Dua, digunakanuntuk pembayaran sewa booth moment Hello Indonesia dalam rencana kepentingan usaha Anniesa Hasibuan yang dikerjakan satu hari penuh pada tangal 31 Mei 2014 serta lepas 5 Juni 2015 keduanya diadakan di Trafalgar Square, London Rp 2 miliar, ” tutur jaksa.

Diluar itu menurut jaksa dipakai juga untuk pembelian hak berupaya (usaha) Retoran Golden Day Restaurant Mmlik Love Health LTD yang lalu dirubah jadi Nusa Dua Restaurant sebesar Rp 10 miliar.

Uang yang dipakai bos First Travel datang dari pembayaran 63. 310 orang calon jemaah umrah. Tapi calon jemaah umrah ini tidak kunjung diberangkatkan

Uang yang sudah disetorkan beberapa calon jemaah umrah yg tidak pergi sebesar Rp 905. 333. 000. 000 serta oleh terdakwa 1, terdakwa 2 serta Siti Nuraida Hasibuan dengan kata lain kiki senantiasa pengurus First Travel, uang itu tidak dikembalikan pada beberapa calon jemaah yg tidak jadi diberangkatkan, ” tutur jaksa.
Beberapa terdakwa diancam pidana pasal 3 UU Nomor 8 Th. 2010 mengenai Mencegah serta Pemberantan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.